Nasza polityka AML i weryfikacji

Prowadzimy Blitz Casino na licencji Anjouan (numer ALSI-202309151-FI2), co oznacza konkretne obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Na tej stronie wyjaśniamy wprost, kiedy prosimy Cię o dokumenty, jak przebiega weryfikacja i co się dzieje, jeśli jej nie ukończysz.

Nasza polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

Działamy zgodnie z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obowiązującymi w naszej licencji wydanej przez władze Anjouan. Oznacza to, że musimy znać tożsamość każdego gracza, rozumieć źródło środków na koncie i raportować podejrzane operacje do właściwych organów.

Posiadamy wewnętrzny system oceny ryzyka, procedury identyfikacji klienta oraz powołanego oficera ds. zgodności (MLRO), który nadzoruje całość procesu. Każdy pracownik naszego zespołu przechodzi regularne szkolenia z zakresu AML.

Kiedy weryfikujemy Twoje konto

Moment weryfikacji i wymagane dokumenty

Weryfikację tożsamości przeprowadzamy obowiązkowo przed pierwszą wypłatą, a także wcześniej, jeśli osiągniesz progi transakcji określone w naszych wewnętrznych procedurach. Prosimy wtedy o komplet dokumentów wymienionych poniżej.

Dokumenty przesyłasz przez bezpieczny formularz w panelu gracza. Nie akceptujemy plików wysyłanych na czacie na żywo ani mailem poza dedykowanym systemem.

• Dokument tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy (ważny, czytelny, pełne krawędzie widoczne).
• Potwierdzenie adresu: rachunek za media lub wyciąg bankowy nie starszy niż 3 miesiące.
• Potwierdzenie własności metody płatności: zdjęcie karty (zakryte środkowe cyfry i CVV), wyciąg z e-portfela lub zrzut transakcji BLIK/Przelewy24.
• W uzasadnionych przypadkach: selfie z dokumentem lub potwierdzenie wideo, aby wykluczyć przejęcie konta.

Jak przebiega weryfikacja krok po kroku

Cały proces możesz ukończyć w kilka minut, a standardowy czas przeglądu dokumentów wynosi do 48 godzin. Status weryfikacji widzisz na bieżąco w panelu gracza i otrzymujesz od nas powiadomienie e-mailem po decyzji.

Dokumenty przechowujemy w szyfrowanym systemie z ograniczonym dostępem. Widzą je wyłącznie upoważnieni pracownicy działu zgodności, a połączenie jest zabezpieczone certyfikatem SSL.

• Logujesz się w panelu gracza i otwierasz sekcję weryfikacji.
• Przesyłasz zdjęcia lub skany dokumentów w formacie JPG, PNG lub PDF.
• Nasz zespół zgodności sprawdza kompletność i autentyczność materiałów (do 48 godzin).
• Jeśli czegoś brakuje, kontaktujemy się z Tobą z precyzyjną instrukcją.
• Po pozytywnej decyzji Twoje konto otrzymuje pełny status zweryfikowany.

Kiedy pytamy o źródło środków

Przy wyższych kwotach wpłat lub wypłat, nietypowych wzorcach gry oraz operacjach z kryptowalutami możemy poprosić o potwierdzenie źródła pochodzenia środków (Source of Funds). Robimy to, ponieważ nasza licencja nakazuje udokumentowanie, że środki pochodzą z legalnej działalności.

Akceptujemy np. umowę o pracę wraz z wyciągiem płacowym, decyzję podatkową, umowę sprzedaży nieruchomości, dokumenty zbycia aktywów lub wyciąg z działalności gospodarczej. Nie prosimy o dane kont innych osób ani o informacje wykraczające poza cel weryfikacji.

Monitorowanie wpłat i wypłat

Każda transakcja przechodzi przez automatyczny system monitoringu, który oznacza operacje odbiegające od Twojego standardowego profilu gry. Depozyty od 75 PLN i wypłaty od 100 PLN realizujemy metodami, które sam wybierasz z dostępnych opcji.

Stosujemy zasadę wypłaty tą samą metodą, którą wykonano depozyt, do wysokości zainwestowanej kwoty. Nadwyżkę wypłacasz wybraną metodą, którą wcześniej potwierdziłeś. Limit wypłat to 40 000 PLN dziennie, a standardowy czas realizacji wynika do 24 godzin (wypłaty w kryptowalutach zwykle w ciągu 1 godziny).

Nie pobieramy prowizji od wypłat, choć opłaty sieciowe w kryptowalutach mogą wystąpić po naszej stronie i zależą od sieci.

Co się dzieje przy braku dokumentów

Jeśli nie prześlesz wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, zawieszamy wypłaty do momentu ukończenia weryfikacji. Twoje środki pozostają na koncie i nie tracisz ich, ale nie zrealizujemy transferu bez potwierdzenia tożsamości.

Jeśli dokumenty okażą się niekompletne lub niespójne, kontaktujemy się z Tobą i wyznaczamy termin na uzupełnienie. W przypadku odmowy, podejrzenia fałszerstwa lub podania fałszywych danych możemy zamknąć konto, zwrócić saldo legalnie zgromadzonych środków na potwierdzony rachunek oraz przekazać sprawę właściwym organom.

Prawo do wypłaty środków zachowujesz zawsze, o ile środki pochodzą z legalnej gry, a Ty przeszedłeś weryfikację tożsamości.

Jak długo przechowujemy dokumenty

Dokumenty weryfikacyjne i zapisy transakcji przechowujemy przez okres wymagany przepisami naszej licencji, tj. co najmniej 5 lat od zamknięcia konta. Po upływie tego okresu bezpiecznie je usuwamy.

Robimy to z dwóch powodów: obowiązek dowodowy wobec organu licencyjnego oraz ochrona Twoich danych przed nadużyciami. Dostęp do dokumentów mają wyłącznie osoby upoważnione, a dane przetwarzamy zgodnie z naszą polityką prywatności, do której link znajdziesz w stopce strony blitzcasino.pl.

Najczęstsze pytania

Czy muszę przejść weryfikację przed pierwszym depozytem?

Nie, depozyty od 75 PLN możesz wykonywać od razu po rejestracji. Weryfikację KYC wymagamy obowiązkowo przed pierwszą wypłatą oraz po osiągnięciu wewnętrznych progów transakcyjnych.

Ile trwa weryfikacja dokumentów?

Standardowy czas przeglądu to do 48 godzin od przesłania kompletnych materiałów. Status sprawdzasz na bieżąco w panelu gracza.

Dlaczego prosicie o potwierdzenie źródła środków?

Nasza licencja Anjouan nakazuje udokumentować, że środki na koncie pochodzą z legalnych źródeł. Prosimy o to przy wyższych kwotach lub nietypowych wzorcach transakcji.

Czy mogę wypłacić środki inną metodą niż wpłaciłem?

Stosujemy zasadę wypłaty tą samą metodą do wysokości zainwestowanej kwoty. Nadwyżkę możesz wypłacić inną potwierdzoną metodą, np. przelewem bankowym.

Co grozi mi za brak dokumentów?

Zawieszamy wypłaty do czasu ukończenia weryfikacji. Środki pozostają na koncie i możesz je wypłacić po przesłaniu wymaganych dokumentów.